标榜股份: 中信建投证券股份有限公司关于江阴标榜汽车部件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

              中信建投证券股份有限公司

【资料图】

          关于江阴标榜汽车部件股份有限公司

      使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“标榜股份”或“公司”）首次公开

发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对标榜股份本次使用部分

超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交

易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,250 万股，

每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.25 元。募集资金总额人民币

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 15 日对公司首次公开发

行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000068 号《验资报

告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户

开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

  二、募集资金使用计划

  公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

                                               单位：万元

          项目名称               投资总额           募集资金拟投资额

汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目              17,571.75       17,571.75

新能源汽车电池冷却系统管路建设项目               20,558.19       20,558.19

研发中心建设项目                         6,540.87        6,540.87

         项目名称            投资总额          募集资金拟投资额

补充流动资金项目                   12,000.00       12,000.00

           合计              56,670.81       56,670.81

  扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 27,133.73 万元。

  三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近 12 个

月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。

为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金

超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。未违反中国证券监督

管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚

需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

  本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施

计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超

过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券

投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  五、审议程序及意见

  （一）董事会审议情况

  公司于 2023 年 2 月 16 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金

会审议通过后公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月

之日起实施。

  （二）监事会审议情况

  公司于 2023 年 2 月 16 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本

次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相

抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情形。监事会同意公司使用 8,000.00 万元超募资金永久补充流动

资金。

  （三）独立董事意见

  经审查，独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利

于满足公司流动性需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集

资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。因此，我们同意公司使用 8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，并同意

将该事项提交股东大会审议。

  六、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：

  标榜股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监

事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符合

相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  标榜股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投

资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。

  综上，保荐机构对标榜股份本次使用超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资

金事项无异议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江阴标榜汽车部件股份有限

公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

               蒋       潇      付新雄

                           中信建投证券股份有限公司

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